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第1857章 有点意思但是不多（第2页）

当然想得多，也容易掉头发。

杨家兴脸色阴沉了片刻，望向方锐的眼神那叫一个不善，心里骂道：这个小家伙搅和什么。

这样的小插曲，杨家兴自然也应付的过来。

他反驳方锐道：“小方，这话就不对了，我们的时间不多了，而且上面派李总接手，肯定能力出众，你这是小瞧李总了。”

这番话等于把李仕山架了起来，杨家兴还不给李仕山说话的机会，立马对旁边人使了一个眼色。

说话的是一个四十来岁的短发女人，叫周莉，之前在欧洲际投行做跨境并购。

她语速很快，也是中英文夹杂，“李总，从cross-border

capital

flow（跨境资金流动）的监管角度看，沈氏目前最危险的channel（通道）有三个。”

“第一，trade-based

transfer

pricing（贸易项下的转移定价）。他们在香江有一家trading

pany（贸易公司），常年从境内factory（工厂）高价采购，再低价卖给overseas

clients（海外客户），profit（利润）全部retained（截留）在香江。”

“第二，service

trade项下的consul

fee（咨询费）、management

fee（管理费），向offshore

affiliated

pany（境外关联公司）支付。这块最难audit（审计），因为service（服务）是无形的，pricing（定价）没有benchmark（参照标准）。”

“第三，也是最urgent（急迫）的，他们正在通过odi（境外直接投资）通道，把domestic

core

assets（境内核心资产）打包，以overseas

m&a（海外并购）的名义remit（汇）出去。”

“我们nitor（监控）到，沈氏旗下有一家subsidiary（子公司），上个月向商务部提交了对新加坡一家logistics

pany（物流公司）的acquisition

filing（收购备案），transaction

aunt（交易金额）三亿美金。”

“这家新加坡公司的actual

controller（实际控制人），查不到，疑似是沈家在海外的nominee（代持人）。”

周莉翻了一页材料，继续说道：“我们的remendation（建议）是，立刻向商务部和外汇管理局发risk

alert（风险提示函），要求suspend（暂缓）审批沈氏所有的odi备案。”

“同时，向香江金管局发函，请求协助freeze（冻结）沈氏香江贸易公司的bank

aount（银行账户）。只要把这两条channel（通道）block（堵）死，沈氏的钱就出不去。”

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